En el marco de las investigaciones por supuestos delitos financieros en el exbanco Fassil, el Ministerio Público indaga millonarios movimientos de dinero entre una empresa constructora que estuvo a cargo de la edificación de las agencias de la entidad financiera y cuyos propietarios hicieron un préstamo de 492.300 millones de dólares a Financial Group, empresa con la mayor parte de las acciones del Fassil.
Jorge Artieda Flores y Roberto José Artieda Flores, propietarios de la empresa Mecpetrol Galeano S.R.L. fueron citados a declarar ayer en calidad de testigos, sin embargo, la fiscal Carmen Guzmán informó que dichas personas no se presentaron, puesto que actualmente se encuentran en Miami, Estados Unidos.
En tanto, el fiscal Julio César Porras indicó que se investiga la relación de ambos empresarios con los ejecutivos del banco intervenido, puesto que inicialmente se conoce que serían socios de la entidad financiera y propietarios de la empresa que construyó la totalidad de las agencias.
En caso de confirmarse esta situación, se estaría incurriendo en el delito de contratos vinculados.
Porras agregó que hay información relativa a préstamos realizados por los hermanos Artieda Flores a Financial Group, cuyos detalles se conocerán cuando éstos declaren.
Según DTV, extraoficialmente se conoce que la constructora dos préstamos a Financial Group por 492.300 millones de dólares. Asimismo, otro informe da cuenta de la transferencia de 301.604.64 millones de bolivianos por concepto de “compra de terreno”.
Proceso de compulsa.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que al menos ocho entidades bancarias están interesadas en la cartera del exbanco Fassil, intervenido a finales de abril.
Indicó que los resultados de la compulsa se conocerán esta semana.
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